به گزارش ابرامباد، در راستای تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های مالی و مبارزه با جرایم اقتصادی، بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اقدام به شناسایی و محدودسازی حساب‌های ۲۱۴ نفر از فعالان بازارهای غیررسمی ارز و طلا کرده است.این عملیات در چارچوب ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد و بخشی از برنامه پایش مداوم تراکنش‌های پرخطر در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، این افراد در بازارهای غیررسمی ارز و طلا مشغول فعالیت بوده‌اند و از طریق انجام تراکنش‌های مشکوک، تلاش در برهم زدن ثبات اقتصادی داشته‌اند. با فعالیت‌های اخیر مرکز اطلاعات مالی، سرعت برخورد با حساب‌ها و عملیات بانکی مشکوک افزایش یافته است؛ به طوری که تنها در هفته گذشته ۵۷ نفر و در تازه‌ترین مورد ۴۵ نفر دیگر به فهرست مظنونین به پولشویی اضافه شده‌اند که مجموع افراد در لیست سیاه معاملات مشکوک را به ۲۱۴ نفر رسانده است.
پس از ابلاغ رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی موظف شده‌اند که فوراً ارائه هرگونه «خدمات پایه بانکی» به این اشخاص را متوقف کنند. این محدودیت‌ها شامل مسدودسازی دسترسی‌های نوین بانکی و ابزارهای پرداخت برای افراد مذکور است و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. هدف از این اقدامات، جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و پیشگیری از ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی کشور است.
