به گزارش ابرامباد، سرهنگ فرازپور، رئیس پلیس فتای استان قم، با توجه به افزایش چشمگیر معاملات طلا در فضای مجازی، هشداری جدی به شهروندان صادر کرد.وی تأکید کرد که برخی افراد به جای مراجعه به طلافروشی‌های معتبر، طلای خود را در پلتفرم‌های اینترنتی آگهی می‌کنند که این اقدام می‌تواند بستر ساز بروز کلاهبرداری‌های پیچیده و زیان‌بار باشد.
معمولاً افرادی که قصد فروش طلا دارند، ابتدا قیمت را از چندین طلافروشی استعلام می‌کنند. آنها ممکن است به این تصور برسند که با فروش مستقیم به اشخاص در فضای مجازی، می‌توانند سود بیشتری کسب کنند. برای مثال، یک فرد شاید طلای خود را در وب‌سایت‌هایی مانند دیوار آگهی کند و امیدوار باشد که با این روش، چندین میلیون تومان بالاتر از نرخ بازار طلافروشی‌ها به دست آورد.
در این میان، کلاهبرداران حرفه‌ای با مشاهده این آگهی‌ها، با فروشنده تماس می‌گیرند. پس از کسب اطلاعات دقیق درباره وزن و قیمت طلا، وانمود می‌کنند که خریدار واقعی هستند. مثلاً اگر فروشنده قیمت طلا را سیصد میلیون تومان اعلام کند، خریدار قلابی بلافاصله تمایل خود را برای خرید نشان می‌دهد.
در گام بعدی، کلاهبردار از فروشنده درخواست شماره حساب، کارت یا شبا می‌کند. پس از مدت کوتاهی، پیامی مبنی بر واریز وجه به تلفن همراه فروشنده ارسال می‌شود. فروشنده با مشاهده این پیامک و حتی در برخی موارد با بررسی تراکنش‌های حساب بانکی خود، به غلط تصور می‌کند که مبلغ مورد نظر به درستی واریز شده است.
سپس، خریدار با بیان دلایلی چون مشغله کاری یا عدم امکان حضور شخصی، عنوان می‌کند که فرد دیگری را برای تحویل گرفتن طلا به منزل فروشنده خواهد فرستاد. متأسفانه دیده شده که حتی با اصرار فروشنده برای حضور شخصی خریدار، فرد کلاهبردار با فریب و جلب اعتماد، از این کار سر باز می‌زند.
گاهی اوقات کلاهبرداران برای جلب اعتماد فروشنده، از جملات فریبنده‌ای استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند «شما اهالی قم آدم‌های خوبی هستید» یا «من به شما کاملاً اعتماد دارم» تا فروشنده را متقاعد کنند که نیازی به حضور و بررسی حضوری طلا نیست.
فروشنده نیز، با این باور که مبلغ معامله به حسابش واریز شده و سود مورد نظر را کسب کرده است، طلای بسته‌بندی شده را به نماینده یا پیکی که خریدار معرفی کرده، تحویل می‌دهد.
حتی در برخی موارد، فروشنده طلا را در بسته‌بندی‌های متعدد قرار داده و بدون اطلاع دقیق از هویت واقعی فرد دریافت‌کننده، یا منبع اصلی پولی که دریافت کرده، آن را تحویل می‌دهد.
اما پس از گذشت یک یا دو روز، فروشنده با یک مشکل بزرگ مواجه می‌شود؛ زمانی که پول دریافتی از معامله را برای خرید مسکن، پرداخت اجاره، رهن یا هر نیاز دیگری صرف کرده، ناگهان متوجه می‌شود که حساب بانکی او مسدود شده است.
در چنین شرایطی، فرد با تعجب از خود می‌پرسد که چرا حساب بانکی او در قم، از شهری دوردست مانند آستارا مسدود شده است و این اتفاق چه ارتباطی با حساب وی دارد؟
رئیس پلیس فتا استان قم در تشریح جزئیات این شیوه کلاهبرداری توضیح داد: فروشنده باید آگاه باشد که طلای تحویل داده شده و پولی که دریافت کرده، می‌تواند بخشی از یک عملیات مجرمانه و در واقع پول سرقت شده از حساب فردی دیگر باشد.
همانطور که قبلاً درباره خطرات فیشینگ، لینک‌ها و اپلیکیشن‌های آلوده صحبت شد، اگر فردی بر روی یک لینک مخرب کلیک کند یا اپلیکیشن آلوده‌ای را نصب کند، حساب بانکی او ممکن است به سرعت خالی شود. یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران برای پول‌شویی و استفاده از وجوه سرقت‌شده به کار می‌برند، همین معاملات طلای فیزیکی در بستر فضای مجازی است.
سرهنگ فرازپور تأکید کرد: در حقیقت، فردی که طلای خود را در اینترنت به فروش می‌رساند، ممکن است با این تصور که پول به حسابش و معامله قانونی است، درگیر یک چرخه جرم شود؛ در حالی که پولی که دریافت کرده، از حساب یک قربانی دیگر به سرقت رفته و او به نوعی در فرآیند پول‌شویی کلاهبرداران شریک شده است.
